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第八届董事会第七次会议决议公告
【2022-09-07】       点击: 1071次        来源:吉林泉阳泉股份有限公司       

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 25 日以通讯方式向公司董事发出召开第八届董事会第七次会议通知,会议于 2022 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人,实际参加会议的董事 7 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  会议审议通过了以下议案:

  一、关于董事会换届选举的议案

  公司第八届董事会任期将于 2022 年 9 月 25 日届满,根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,决定进行董事会换届选举。根据第八届董事会提名委员会提交的人选,确定的第九届董事会董事候选人名单如下(候选人简历详见附件):

  姜长龙、王尽晖、苑占永、赵志华、丁俊杰、何建军、王冠群,其中丁俊杰、何建军、王冠群为独立董事候选人。

  独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站(http: //www.see.com.cn)。

  独立董事针对本议案发表了独立意见。

  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  详情请查阅当日公告

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